21:06 | پنجشنبه 1 آذر 1403
جدیدترین اخبار
سایر اخبار
پایگاه خبری راد: عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگری ایران عنوان کرد: اگر دولت بدهی‌اش به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند، تا ۵۰ سال آینده مشکلی در حوزه بیمه کارگران وجود ندارد.
پایگاه خبری راد: بانک‌های بزرگ شمال اروپا یک مرکز ویژه مبارزه با پولشویی تشکیل خواهند داد.
پایگاه خبری راد: دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی این روزها دیگر فقط برای فروشگاه‌ها نیستند و افرادی این دستگاه‌ها و به ویژه نوع سیارشان را در اختیار دارند که مشخص نیست این دستگاه‌ها را از چه طریق و با چه مدارکی در اختیار گرفته‌اند و تراکنش‌های خود را با آن انجام می‌دهند؛ تراکنش‌هایی که هزینه‌های آن را فقط بانک می‌دهد.
پایگاه خبری راد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای ۶ نفر از نمایندگان به منظور تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۵ سال گذشته موافقت کردند.
پایگاه خبری راد: باتوجه به لزوم احراز هویت صحیح مشتریان در نظام بانکی، شناسه‌ای تحت عنوان «شهاب» برای هر یک از مشتریان بانکی تعریف شده که مشتری را در همه بانک‌ها شناسایی می‌کند. این بخشنامه از ابتدای اردیبهشت الزامی شده و نداشتن این شناسه محدودیت‌هایی در انجام امور بانکی برای فرد خواهد داشت.
پایگاه خبری راد: گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که ۱.۶ درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بوده که در نوع خود آمار بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود.
پایگاه خبری راد: تد کروز و جان کورنین، سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا را برای آزادی شش مدیر شرکت نفتی سیتگو پترولیوم که از سال ۲۰۱۷ در زندان به سر می‌برند، تحت فشار قرار دادند.
پایگاه خبری راد: در اولین روز کاری هفته آینده فعالان بازار سرمایه شاهد عرضه ۷۵ میلیون سهم، معادل پنج درصد از سهام بیمه معلم در بازار دوم فرابورس خواهند بود. هر سهامدار حقیقی یا حقوقی می‌تواند تا ۷۵۰ سهم برای خرید سفارش دهد.
پایگاه خبری راد: یک کارشناس اقتصادی گفت: فعالیت‌های اقتصادی از جمله ساختمان سازی، خرید و فروش کالاهای لوکس که با وارد کردن محصولات به بازار تاثیر مستقیمی بر اشتغال ندارند به دلیل ریسک کمتر زمینه مناسبی برای شیوع پدیده پولشویی هستند.
پایگاه خبری راد: یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هیچگونه عزمی در کشورهای اروپایی برای عملی کردن تعهدات برجام دیده نشده است، ایستکس را سازوکاری منفعل و فریبکارانه دانست و بر ضرورت پذیرش FATF به جهت شفافیت گردش مالی، جلوگیری از خروج ارز از کشور و مقابله با پولشویی تاکید کرد.
پایگاه خبری راد: جدا از نگاه‌های منفی یا مثبت سیاسی و امنیتی به تصویب لوایح مرتبط با FATF از لحاظ اقتصادی نیز تصویب FATF در شرایط فعلی کشور مورد اختلاف اقتصاددانان است. مخالفانی که معتقدند "اوضاع مبادلات مالی دیگر بدتر از این نخواهد شد و FATF فقط برای کشور هزینه دارد." در مقابل موافقانی قرار دارند که اعتقاد دارند" FATF یک استاندارد در مبادلات مالی است و بدون آن حتی دوستان ما نیز با ما کار نخواهند کرد."
پایگاه خبری راد: مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی مسدود می‌شود.
پایگاه خبری راد: دبیر کارگروه ویژه اقدام مالی گفت: فهرست سیاه پولشویی و تامین مالی تروریسم اتحادیه اروپا، کار این نهاد را مختل می کند.
پایگاه خبری راد: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امروز (جمعه) اعلام کرد که تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند.
