1397/04/13 12:26
مالزی ۴۰۸ حساب مرتبط با پرونده اختلاس این کشور را مسدود کرد
به گزارش پایگاه خبری راد به نقل از رویترز، با روی کار آمدن دولت جدید به رهبری ماهاتیر محمد، نجیب رزاق- نخست وزیر سابق این کشور نیز متهم به دست داشتن در این پرونده و سو استفاده از وجوه موجود صندوق شده است. مالزی در تازه‌ترین اقدامات رسیدگی به این پرونده اعلام کرد ۴۰۸ حساب مرتبط با این اختلاس ۲۷۲.۴ میلیون دلاری را مسدود کرده است.
حساب‌های مسدود شده مرتبط به ۸۱ فرد و ۵۵ شرکت بوده است. در این حساب‌ها در بازه زمانی مارس ۲۰۱۱ تا سپتامبر ۲۰۱۵ حدود ۹۰۰ تراکنش صورت گرفته است. این صندوق که در سال ۲۰۰۹ توسط نخست وزیر سابق تاسیس شد به پول شویی در دستکم ۶ کشور متهم شده است.
کمیسیون مبارزه با فساد مالزی نیز اعلام کرد یکی از بستگان نخست وزیر سابق در همین رابطه بازداشت شده است. هم نخست وزیر سابق و هم عضو بازداشت شده خانواده وی انجام هر گونه عمل خلاف قانون را تکذیب کرده‌اند.
تاکنون چندین شرکت و بانک در سوئیس و مالزی به دلیل این پرونده و رعایت نکردن سختگیرانه قوانین مبارزه با پولشویی توسط مقامات لوکزامبورگی و وزارت خزانه داری آمریکا میلیون ها دلار جریمه شده‌اند.
