07:45 | يكشنبه 8 مهر 1403
Research Analysis Debriefing Day

برچسب:

عملیات مشکوک بانکی

بانک‌ها موظف به گزارش دادن عملیات مشکوک بانکی هستند!
پایگاه خبری راد: یک کارشناس امور بانکی گفت: در حقوق ایران، طبق ماده‌ ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ ، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده و یکی از جزاهایی آن مصادره‌ اموال و عواید حاصل از جرم است.
صفحه قبل | صفحه بعد